Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 30 май 2018 г. беше приета Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 Май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП), която съдържа нови изисквания, голяма част от които не са въведени в българското законодателство.

Срокът за въвеждане на изискванията на Директивата в националните законодателства е 10 януари 2020 г.

В изпълнение на мярка 5 „Рамка за борба с изпирането на пари”, заложена в одобрения с Решение № 611 на Министерския съвет на Република България План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ) и към Банковия съюз, създадена със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и на председателя на ДАНС междуведомствена работна група, изработи проект на текстове за изменение и допълнение на ЗМИП и на други относими нормативни актове, чрез които в българското превантивно законодателство се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2018/843.

Дата на откриване:	06.6.2019 г.
Целева група:	Всички заинтересовани
Сфера на действие:	Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване:	19.6.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с новия посланик на България в Ирландия

Двустранната търговия и ирландските инвестиции в България – във фокуса на разговора Още

Почетна диплома на БТПП за Тамаш Будай, търговско аташе при Посолството на Унгария в София

За успешното сътрудничество с Палатата по време на неговия мандат в София Още

Покана за семинар "Как се прави бизнес с Бангладеш"

14 юни 2019 г. от 10 часа в БТПП Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

За предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари... Още

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Работодатели ще могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят работно място за човек с увреждане

Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания Още

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Министър Росен Желязков: Трябва да бъде преосмислен цялостният подход по Пакета за мобилност I

Съвместните усилия да бъдат насочени към постигане на балансирана и устойчива правна рамка Още

ГЛЕДНА ТОЧКА

Новите цени на тока страдат от стари проблеми*

Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Квалификационно-консултантски семинар на тема: Изводи и поуки от приключване на 2018 г., които да ни предпазят от неволни грешки, пропуски и санкции в бъдещата ни работа

19-22 юни 2019 г., х-л „Ирис”***, Св. Влас Още

Форум Go Global - практически съвети за фирми как да създават и оптимизират търговски възможности в чужбина

18 юни, Хотел Интерконтинентал - София Още