Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът е разработен от междуведомствена работна група, съпредседателствана от ДАНС и МВР, и има за цел привеждането на българското законодателство в пълно съответствие и постигането на ефективно прилагане изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, международните стандарти, на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г., както и на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Подходът за прилагане на мерките по законопроекта, съобразно установения риск, е значително по-гъвкав в сравнение с този в действащия ЗМИП и би позволил изключения при наличието на определените в законопроекта условия, свързани с по-нисък риск, определен на базата на обективни критерии.

Обществените консултации са отворени до 9 юни 2017 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП е партньор на Шестата международна конференция "Образование и бизнес"

Организирана от националната телевизия Bulgaria ON AIR и икономическия канал Bloomberg TV Bulgaria Още

Нобеловият лауреат за химия проф. Дан Шехтман стана „Доктор хонорис кауза“ на БАН

Председателят на Палатата бе официален гост на церемонията по връчването на почетното звание Още

БТПП участва в конференция във Валета, Малта

За опита на Малта в насърчаване инвестициите на частния сектор Още

Награда за Радка Стаменова – представител на БТПП на Световния икономически форум по женско предприемачество

Награда „Емблематични жени-лидери, създаващи един по-добър свят за всички“ Още

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Посещение на посланика на Пакистан в Бургаската търговско-промишлена палата

Покана за участие в 10-то издание на Експо Пакистан, което ще се проведе през ноември в Карачи Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Целта е привеждането на българското законодателство в съответствие с Директива на ЕС и международните стандарти Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Пролетна икономическа прогноза — 2017 г.: очаква се стабилен растеж

ЕК запазва прогнозата си за икономическия растеж на България през тази година на ниво от 2,9% Още

Европейската комисия призовава за бързо приемане на ключовите предложения в сферата на цифровия единен пазар

Очертава плановете за по-нататъшни действия по онлайн платформите, икономиката, основана на данни, и киберсигурността Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network

Още